法律分析:把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪...
洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过...
洗钱是指将非法所得及其产生的预期年化收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为,目的...
法律分析:1.洗钱的定义:洗钱是指提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的...
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在...
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各...
1、“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来...
洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益...
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要...
默认暂无内容
其他小伙伴的相似问题3 | ||
---|---|---|
被别人利用银行卡洗钱构成什么罪 | 多大的流水被认定洗钱 | 不知情帮别人洗钱会被判多久 |
不知情参与洗钱怎么定罪量刑 | 卡给别人洗黑钱会怎么判 | 洗钱初犯一般判几久 |
银行卡刷流水10万拘留多久 | 银行卡帮别人走账判几年 | 提供卡给人洗钱20万判什么罪 |
洗钱100万罪判多少年 | 返回首页 |
返回顶部 |